¡Anda la hostia!
Ahora resulta que la Caixa ha salido de Cataluña por su conexión con la mafia china. Una forma de no remover cimientos, ya, demasido removidos en Cataluña.
¿Qué pasará con Caixa Bank en Valencia?
Recordamos que la Caixa está implicada como Entidad...: como todos sus empleados.
Estamos en el 2018, pero la investigación de los trapicheos de la Caixa con la mafia china viene desde el 2013...
En ese año, ciertos periodistas conocedores de la trama banca-mafia china, tienen un rifirafe en antena porque uno de ellos, economista, se mete duramente contra Caixa Bank.
Desde el despacho de dirección se manda msn a el director del programa rogando la muerte del economista. El director del programa se niega y sigue escuchando la noticia que estaba divulgando el economista; al final matan al economista.
El programa es esradio, el economista Vidal, y el director del programa, Losantos. Ese sería el útimo programa que haría Cesar en esradio. Logicamente el tema del programa ese día hacía referencia a la implicación de la Caixa con la mafia china. Vidal reconoce que Losantos dio su brazo a torcer ante la firma comercial entre esradio y la Caixa. Aquí es donde Vidal no disculpa a Losantos entre defender la verdad vs la orden de matarlo. Un periodista que suele meterse con todo el mundo que se salta las normas y él, claudica a la primera.
puntos a tener en cuenta
01 El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dirigido procedimiento como investigada contra Caixabank por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de diez de sus sucursales en el presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china.
02 investigados en las operaciones contra presuntas mafias chinas conocidas como Emperador, Chequia, Snake y Pólvora.
03 El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 considera que las oficinas investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente "como canales de blanqueo de dichas organizaciones".
04 Direcctivos y empleados actuaban, aún, cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban.
05 el juez a citado a Caixabank como persona jurídica el 26 de este mes.
06 investigada la entidad ICBC (Industrial And Comercial Bank Of China) por conductas de blanqueo al servicio de diversas organizaciones criminales de ciudadanos chinos.
07 el Grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil y el Sepblac detectaron una serie de comportamientos irregulares llevados a cabo por determinadas sucursales de Caixabank entre 2011 y 2015 para ayudar presuntamente a personas físicas y sociales de nacionalidad china a aprovecharse de las ganancias ilícitas de sus defraudaciones y contrabando de mercancía.
08 Estas organizaciones generaban unas masivas remesas de dinero en efectivo procedentes de delitos contra la Hacienda Pública, y en menor medida contra la Propiedad Industrial y contrabando.
09 en cuya bancarización sin riesgos de ser descubiertos, aprovechamiento y ayuda para transferir sus fondos a China han intervenido entidades bancarias como Caixabank e ICBC Sucursal España".
10 entre los años 2013 y 2015 distintos juzgados de localidades de Madrid y de la Audiencia Nacional que investigaban los casos Emperador y Snake, entre otros, realizaron diversos requerimientos a las sucursales del banco para averiguar el patrimonio ilícito de los clientes investigados.
11 Las sucursales implicadas, remarca el magistrado, "hicieron caso omiso" al hecho de tratarse de clientes requeridos por juzgados y fiscalías, y "auxiliaron a los titulares de cuentas en el aprovechamiento de sus ganancias ilícitas, bancarizando el dinero sin indagar su origen, aceptando cualquier papel o justificación que se les presentaba y facilitando su transferencia en importes pequeños que no debían ser comunicados al Banco de España".
12 Esos requerimientos judiciales de la Audiencia Nacional, "fueron desatendidos por Caixabank, que no activó ninguna comunicación o alarma respecto al cliente en cuestión" y "no implementó las medidas necesarias de prevención".
13 acusa a los empleados y directivos de las sucursales de "desatender sus obligaciones de control y permitir que se operara como un grupo organizado".
14 El informe del Sepblac destaca que entre 2013 y 2015 el número de clientes de Caixabank que han sido objeto de requerimiento judicial por delito de blanqueo, y que han realizado transferencias por valor de 99,1 millones de euros a China y Hong Kong son 193 (76 personas físicas y 117 sociedades limitadas).
15 respecto de 165 de esos 193 clientes, que siguieron operando, transfiriendo un total de 31,7 millones de euros.
16 El auto del juez Moreno detalla las operaciones investigadas a las diez sucursales implicadas, situadas en distritos del Sur de Madrid, más cercanos al polígono Cobo Calleja de la localidad de Fuenlabrada.
17 El magistrado señala a los directores de las sucursales por haber permitido presuntamente el uso de testaferros, actividades económicas no justificadas, con repetición de un patrón falsario de ingresos en efectivo para eludir a Hacienda.
18 A través de la banca online, los líderes de la organización criminal también operaban, sin necesidad de desplazar a testaferros instrumentales a las entidades bancarias.
19 El juez cifra en 50 las sociedades de la trama y 16 las personas físicas que utilizaron la banca electrónica de Caixabank. En el caso de la operación Emperador, por ejemplo, ordenaron 2.254 transferencias por valor de 41,6 millones de euros.
20 Las organizaciones investigadas dividían las remesas de dinero procedentes de sus ganancias ilícitas en cantidades más pequeñas, entre 20.000 y 35.000 euros.
21 las transferencias a China y Hong Kong, el juez considera que los directivos y empleados de las sucursales investigadas "eran conocedores de los saldos diarios que se transferían y que sus importes eran siempre inferiores a 50.000 euros al objeto de eludir la obligación de declararlas conforme a la normativa del Banco de España y permanecer así los movimientos ocultos para el seguimiento de las operaciones de tráfico de divisas".
Total...qué...
Caixabank es un nido de ratas, víboras y camellos...
¡Menudo caramelo le ha caído a Valencia con la llegada de este ente jurídico!
No obstante y el tiempo nos lo dirá...: en los cajeros del BBVA aparecen individuos, de dos en dos, introduciendo billetes de cien euros dónde (...)
Ante la tardanza en las operaciones que hacen a través del cajero y cuando la sucursal está cerrada... le pregunté a uno de ellos por su tardanza y salió raudo y veloz del cajero.
02 investigados en las operaciones contra presuntas mafias chinas conocidas como Emperador, Chequia, Snake y Pólvora.
03 El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 considera que las oficinas investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente "como canales de blanqueo de dichas organizaciones".
04 Direcctivos y empleados actuaban, aún, cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban.
05 el juez a citado a Caixabank como persona jurídica el 26 de este mes.
06 investigada la entidad ICBC (Industrial And Comercial Bank Of China) por conductas de blanqueo al servicio de diversas organizaciones criminales de ciudadanos chinos.
07 el Grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil y el Sepblac detectaron una serie de comportamientos irregulares llevados a cabo por determinadas sucursales de Caixabank entre 2011 y 2015 para ayudar presuntamente a personas físicas y sociales de nacionalidad china a aprovecharse de las ganancias ilícitas de sus defraudaciones y contrabando de mercancía.
08 Estas organizaciones generaban unas masivas remesas de dinero en efectivo procedentes de delitos contra la Hacienda Pública, y en menor medida contra la Propiedad Industrial y contrabando.
09 en cuya bancarización sin riesgos de ser descubiertos, aprovechamiento y ayuda para transferir sus fondos a China han intervenido entidades bancarias como Caixabank e ICBC Sucursal España".
10 entre los años 2013 y 2015 distintos juzgados de localidades de Madrid y de la Audiencia Nacional que investigaban los casos Emperador y Snake, entre otros, realizaron diversos requerimientos a las sucursales del banco para averiguar el patrimonio ilícito de los clientes investigados.
11 Las sucursales implicadas, remarca el magistrado, "hicieron caso omiso" al hecho de tratarse de clientes requeridos por juzgados y fiscalías, y "auxiliaron a los titulares de cuentas en el aprovechamiento de sus ganancias ilícitas, bancarizando el dinero sin indagar su origen, aceptando cualquier papel o justificación que se les presentaba y facilitando su transferencia en importes pequeños que no debían ser comunicados al Banco de España".
12 Esos requerimientos judiciales de la Audiencia Nacional, "fueron desatendidos por Caixabank, que no activó ninguna comunicación o alarma respecto al cliente en cuestión" y "no implementó las medidas necesarias de prevención".
13 acusa a los empleados y directivos de las sucursales de "desatender sus obligaciones de control y permitir que se operara como un grupo organizado".
14 El informe del Sepblac destaca que entre 2013 y 2015 el número de clientes de Caixabank que han sido objeto de requerimiento judicial por delito de blanqueo, y que han realizado transferencias por valor de 99,1 millones de euros a China y Hong Kong son 193 (76 personas físicas y 117 sociedades limitadas).
15 respecto de 165 de esos 193 clientes, que siguieron operando, transfiriendo un total de 31,7 millones de euros.
16 El auto del juez Moreno detalla las operaciones investigadas a las diez sucursales implicadas, situadas en distritos del Sur de Madrid, más cercanos al polígono Cobo Calleja de la localidad de Fuenlabrada.
17 El magistrado señala a los directores de las sucursales por haber permitido presuntamente el uso de testaferros, actividades económicas no justificadas, con repetición de un patrón falsario de ingresos en efectivo para eludir a Hacienda.
18 A través de la banca online, los líderes de la organización criminal también operaban, sin necesidad de desplazar a testaferros instrumentales a las entidades bancarias.
19 El juez cifra en 50 las sociedades de la trama y 16 las personas físicas que utilizaron la banca electrónica de Caixabank. En el caso de la operación Emperador, por ejemplo, ordenaron 2.254 transferencias por valor de 41,6 millones de euros.
20 Las organizaciones investigadas dividían las remesas de dinero procedentes de sus ganancias ilícitas en cantidades más pequeñas, entre 20.000 y 35.000 euros.
21 las transferencias a China y Hong Kong, el juez considera que los directivos y empleados de las sucursales investigadas "eran conocedores de los saldos diarios que se transferían y que sus importes eran siempre inferiores a 50.000 euros al objeto de eludir la obligación de declararlas conforme a la normativa del Banco de España y permanecer así los movimientos ocultos para el seguimiento de las operaciones de tráfico de divisas".
Total...qué...
Caixabank es un nido de ratas, víboras y camellos...
¡Menudo caramelo le ha caído a Valencia con la llegada de este ente jurídico!
No obstante y el tiempo nos lo dirá...: en los cajeros del BBVA aparecen individuos, de dos en dos, introduciendo billetes de cien euros dónde (...)
Ante la tardanza en las operaciones que hacen a través del cajero y cuando la sucursal está cerrada... le pregunté a uno de ellos por su tardanza y salió raudo y veloz del cajero.
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