En este eventual paraíso fiscal en Suiza, Venezuela
ocupa el tercer lugar en cuanto a sumas de dinero (US$14,8B), después de Suiza
y el Reino Unido, Estados Unidos es cuarto (US$13,4B), Brasil
noveno (US$7B), Argentina ocupa el puesto 21 (US$3,5B), Panamá
el 25 ( US$ 2,8B), Uruguay el número 26 (US$2,8), España 29 (US$2,3), México 30
(US$2,2B), según el informe del Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación ICIJ, el 8 de febrero.
Por su parte, Chile introdujo en estas cuentas US$ 467,5M lideradas por el grupo Luksic, Colombia, una suma de US $276M, Perú US$141M y Ecuador US$198M, país donde se destaca el millonario y ex aspirante a la presidencia Álvaro Novoa. Alemania en tanto no figura en la lista del banco suizo.
Mientras Venezuela, Estados Unidos, Bahamas y Brasil se destacan por los montos de dinero en el paraíso fiscal, nuevamente los brasileños figuran en la lista del número de personas involucradas entre los top ten a nivel mundial junto a los argentinos. Les siguen España y México.
En el documento salen a luz los registros bancarios de famosos futbolistas, estrellas de rock, actores de Hollywood, la realeza, políticos, ejecutivos de empresas y rancias familias de ricos. Algunos han ido aclarado su situación a los periodistas.
Entre ellos el nombre de Fernando Alonso, cuyo manager Luis García Abad, explicó a ICIJ que el piloto de F1 ha sido residente fiscal en diferentes países desde 2001 y "siempre ha declarado todas estas cuentas e inversiones en cada uno de estos países".
García Abad dijo que Alonso trasladó su residencia temporal en Suiza a España y que las cuentas e inversiones que mantiene en Suiza y en otros países han sido debidamente declaradas en España.
Países líderes por número de clientes en HSBC:
1) Suiza 2) Francia 3) Reino Unido 4) Brasil 5) Italia 6) Israel 7) Estados Unidos 8) Argentina 9) Turquía 10) Bélgica 11) Líbano 12) España 13) México.
Países líderes por monto de dinero en HSBC:
1) Suiza 2) Reino Unido 3) Venezuela 4) Estados Unidos 5) Francia 6) Israel 7) Italia 8) Bahamas 9) Brasil 10) Bélgica.
Venezuela
Venezuela cuenta con 1.282 cuentas corrientes y 1.138 clientes. Es tercero en motos involucrados y ocupa el lugar 21 en números de clientes.
Destaca la cuenta de Alejando Andrade, quien comenzó trabajando como guardaespaldas de Hugo Chávez y finalizó trabajando como tesorero nacional para la nación entre 2007 y 2010.
“Andrade fue uno de los oficiales militares que formaban parte del fallido golpe de estado de 1992, junto con Chávez”, relató el equipo de ICIJ.
“Andrade estaba cerca de éste durante su primera campaña presidencial y ocupó varios puestos financieros en su gobierno”, agregó la investigación.
Además, señaló que Andrade fue presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) entre 2008 y 2010. Fue acusado a nivel civil y fiscalmente por la Comisión de Valores de Estados Unidos y el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York por las ganancias de US $ 66 millones en ingresos para una casa de valores de Miami a cambio de comisiones ilegales y sobornos al vicepresidente de finanzas en el banco. Andrade finalmente se libró de ser nombrado en la demanda. Hoy vive en el condado de Palm Beach, Florida, en el barrio rico de Wellington, invirtiendo en caballos de exhibición.
Argentina, España y México
Argentina no está ajena, y aporta en esta evasión 2.552 cuentas y 3.625 clientes, lo que sitúa al país en octavo lugar en Suiza. El monto de dinero involucrado es de US1,5 billones, situándose por ello en el lugar 21.
España en cambio tiene en el banco suizo 3.237 cuentas corrientes y 2.694 clientes, por una suma de US$125,6 M, que le da el lugar 29.
Se destacan por el país la participación del piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, y el controlador del Banco Santander, Emilio Botín.
México cuenta a su vez con 1.893 cuentas y 2.642 clientes, que lo ubican en lugar 13. El monto de involucrado de US$596,4M, sitúa al país en el puesto 30 en este banco.
Entre los involucrados mexicanos destacan Carlo Hank Rhon, del Grupo Financiero Interacciones and Grupo Hermes, y el billonario lobista Jaime Camil Garza, involucrado recientemente en un escándalo de Petróleos Mexicanos.
Tráfico de armas
Según ICIJ, los “documentos secretos revelan que el gigante bancario HSBC mundial se benefició de hacer negocios con traficantes de armas que canalizan bombas de mortero a los niños soldados en África (...) traficantes de diamantes sangrientos y otros fuera de la ley internacional”, señaló la nueva investigación del Consorcio.
Además reveló que los últimos detalles de la Comisión de Cuentas Públicas indican que las evasiones se realizaron con el conocimiento de las autoridades fiscales del Reino Unido, por el organismo HMRC.
Un escándalo diferente
“El caso HSBC es muy diferente de otros escándalos de impuestos recientes. HSBC ha sido cómplice en clara evasión fiscal y violación de la ley en lugar de la evasión fiscal legítimo”, dijo al medio del Guardian, Crawford Spence, profesor de contabilidad en la de Warwick Business School, que investiga la evasión fiscal.
Gerard Ryle , el director del ICIJ concluyó que: "Esperamos que esto ayudará al público a entender los peligros y las posibles desventajas de tanto secreto”.
"Lo que estamos exponiendo es un mundo que la mayoría de personas nunca llegan a ver”, dijo Ryle, según ICIJ.
Por su parte, Chile introdujo en estas cuentas US$ 467,5M lideradas por el grupo Luksic, Colombia, una suma de US $276M, Perú US$141M y Ecuador US$198M, país donde se destaca el millonario y ex aspirante a la presidencia Álvaro Novoa. Alemania en tanto no figura en la lista del banco suizo.
Mientras Venezuela, Estados Unidos, Bahamas y Brasil se destacan por los montos de dinero en el paraíso fiscal, nuevamente los brasileños figuran en la lista del número de personas involucradas entre los top ten a nivel mundial junto a los argentinos. Les siguen España y México.
En el documento salen a luz los registros bancarios de famosos futbolistas, estrellas de rock, actores de Hollywood, la realeza, políticos, ejecutivos de empresas y rancias familias de ricos. Algunos han ido aclarado su situación a los periodistas.
Entre ellos el nombre de Fernando Alonso, cuyo manager Luis García Abad, explicó a ICIJ que el piloto de F1 ha sido residente fiscal en diferentes países desde 2001 y "siempre ha declarado todas estas cuentas e inversiones en cada uno de estos países".
García Abad dijo que Alonso trasladó su residencia temporal en Suiza a España y que las cuentas e inversiones que mantiene en Suiza y en otros países han sido debidamente declaradas en España.
Países líderes por número de clientes en HSBC:
1) Suiza 2) Francia 3) Reino Unido 4) Brasil 5) Italia 6) Israel 7) Estados Unidos 8) Argentina 9) Turquía 10) Bélgica 11) Líbano 12) España 13) México.
Países líderes por monto de dinero en HSBC:
1) Suiza 2) Reino Unido 3) Venezuela 4) Estados Unidos 5) Francia 6) Israel 7) Italia 8) Bahamas 9) Brasil 10) Bélgica.
Venezuela
Venezuela cuenta con 1.282 cuentas corrientes y 1.138 clientes. Es tercero en motos involucrados y ocupa el lugar 21 en números de clientes.
Destaca la cuenta de Alejando Andrade, quien comenzó trabajando como guardaespaldas de Hugo Chávez y finalizó trabajando como tesorero nacional para la nación entre 2007 y 2010.
“Andrade fue uno de los oficiales militares que formaban parte del fallido golpe de estado de 1992, junto con Chávez”, relató el equipo de ICIJ.
“Andrade estaba cerca de éste durante su primera campaña presidencial y ocupó varios puestos financieros en su gobierno”, agregó la investigación.
Además, señaló que Andrade fue presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) entre 2008 y 2010. Fue acusado a nivel civil y fiscalmente por la Comisión de Valores de Estados Unidos y el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York por las ganancias de US $ 66 millones en ingresos para una casa de valores de Miami a cambio de comisiones ilegales y sobornos al vicepresidente de finanzas en el banco. Andrade finalmente se libró de ser nombrado en la demanda. Hoy vive en el condado de Palm Beach, Florida, en el barrio rico de Wellington, invirtiendo en caballos de exhibición.
Argentina, España y México
Argentina no está ajena, y aporta en esta evasión 2.552 cuentas y 3.625 clientes, lo que sitúa al país en octavo lugar en Suiza. El monto de dinero involucrado es de US1,5 billones, situándose por ello en el lugar 21.
España en cambio tiene en el banco suizo 3.237 cuentas corrientes y 2.694 clientes, por una suma de US$125,6 M, que le da el lugar 29.
Se destacan por el país la participación del piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, y el controlador del Banco Santander, Emilio Botín.
México cuenta a su vez con 1.893 cuentas y 2.642 clientes, que lo ubican en lugar 13. El monto de involucrado de US$596,4M, sitúa al país en el puesto 30 en este banco.
Entre los involucrados mexicanos destacan Carlo Hank Rhon, del Grupo Financiero Interacciones and Grupo Hermes, y el billonario lobista Jaime Camil Garza, involucrado recientemente en un escándalo de Petróleos Mexicanos.
Tráfico de armas
Según ICIJ, los “documentos secretos revelan que el gigante bancario HSBC mundial se benefició de hacer negocios con traficantes de armas que canalizan bombas de mortero a los niños soldados en África (...) traficantes de diamantes sangrientos y otros fuera de la ley internacional”, señaló la nueva investigación del Consorcio.
Además reveló que los últimos detalles de la Comisión de Cuentas Públicas indican que las evasiones se realizaron con el conocimiento de las autoridades fiscales del Reino Unido, por el organismo HMRC.
Un escándalo diferente
“El caso HSBC es muy diferente de otros escándalos de impuestos recientes. HSBC ha sido cómplice en clara evasión fiscal y violación de la ley en lugar de la evasión fiscal legítimo”, dijo al medio del Guardian, Crawford Spence, profesor de contabilidad en la de Warwick Business School, que investiga la evasión fiscal.
Gerard Ryle , el director del ICIJ concluyó que: "Esperamos que esto ayudará al público a entender los peligros y las posibles desventajas de tanto secreto”.
"Lo que estamos exponiendo es un mundo que la mayoría de personas nunca llegan a ver”, dijo Ryle, según ICIJ.
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